收款前先检测
粘贴 USDT 地址或交易哈希，先看风险分、冻结状态和高危来源，再决定是否交易。
USDT 地址风险检测与监听预警
收 U 前先查风险，别等账户被冻结才发现问题。
UpayX Sentinel 帮你在收款、转账和长期持有钱包时提前识别地址风险。系统支持 TRC20 / ERC20 / BSC 等主流地址检测，识别冻结记录、高危资金来源、异常标签，并通过 Telegram Bot 和 MiniApp 持续提醒。
实时
主动检测不读取本地缓存
监听
风险变化和动账提醒
报告
历史快照可回看
免费绑定预警地址，风险提前知道
用于收款前检查、重点钱包监控、商户资金安全提醒和客户风险解释。
安全重点
高风险、已冻结、可疑来源地址，不建议继续交易或收款。
为什么需要先查风险
UpayX 不是只给你一个分数，而是帮你把风险动作提前。
地址风险会随链上交易变化。主动检测用于“现在查”，历史报告用于“看当时快照”，监听用于“持续提醒”。
识别冻结风险
报告会突出显示已冻结、高风险和异常标签，避免资金进入问题地址。
绑定预警监听
长期关注重点地址，风险变化后通过 Bot 提醒，不需要每天手动查。
动账通知
重点钱包出现转入、转出时，系统记录对方地址并提供风险报告入口。
3 分钟上手
第一次使用，只需要按这 4 步。
1
打开 Bot 或 MiniApp
从 Telegram Bot 进入，或点击底部菜单打开 MiniApp。
2
粘贴地址
选择链和币种，输入钱包地址或交易哈希。
3
查看报告
重点看风险分、风险等级、冻结标识和处理建议。
4
添加监听
把常用收款地址加入预警或动账监听，后续由系统提醒。
功能操作手册
每个功能怎么用，看箭头一步步操作。
以下截图为演示界面，展示真实操作路径；推广使用时不会暴露真实用户地址或密钥。
UpayX Sentinel
AI
UpayX AI 哨兵已就绪
告诉我地址，我将为您深度诊断链上风险
输入地址 / 粘贴交易哈希...
↗
地址检测
检测报告
预警监听
动账监听
会员中心
邀请奖励
先粘贴地址
也可点功能入口
首页 / Bot 快速入口
打开后先粘贴地址，系统自动进入检测。
首页适合快速检测。用户不需要理解链上术语，只要把收款地址、钱包地址或交易哈希粘贴进去即可。
- 1打开 Telegram Bot 或 MiniApp 首页。
- 2在输入框粘贴地址或交易哈希。
- 3点击发送按钮，系统进入实时风险检测。
- 4检测完成后自动打开报告，Bot 也会推送结果。
地址检测
选择网络
TRC20 ⌄
常用代币
USDT
TRX
检测地址
长按此处粘贴钱包地址 粘贴
当前可用检测次数：10次
立即开始 AI 检测
最近检测记录
完成检测后会自动保存到历史报告。
选链
粘贴地址
开始检测
地址检测
主动检测必须查实时数据，适合收款前判断风险。
地址里的交易会持续变化，所以主动检测用于“现在查”。历史报告只保留当时快照，不代表地址现在仍然安全。
- 1进入“检测”，选择网络，例如 TRC20、ERC20、BSC。
- 2选择代币，例如 USDT。
- 3粘贴钱包地址或交易哈希。
- 4点击“立即开始 AI 检测”，等待系统生成报告。
收款前建议先查一次；如果报告显示高风险或已冻结，不建议继续交易。
检测报告
T
USDT
区块链：TRC20 · 已冻结
TAY6XF5nKyGX...NPJvTR
AML风险评分
85 / 高风险
85
核心决策：高风险
结论：不建议继续交易。
该地址当前评分已达到高风险区间，请马上停止继续收款或交易。
看风险分
看处理建议
检测报告
报告重点看 4 个地方：风险分、等级、冻结、建议。
UpayX 把链上风险结果转成用户能看懂的报告。低风险可以继续观察，中高风险要谨慎，高风险或冻结地址应停止交易。
- 1先看风险分和风险等级。
- 2检查是否有“已冻结”标识。
- 3查看风险来源、直接暴露和间接暴露。
- 4按报告建议处理，不要只看单一数字。
预警监听
预警监听
+ 添加地址
2 / 2 个地址正在监听
TRON 收款钱包
TRC20 · USDT
状态：持续监听中
低风险
查看报告
更多操作
ETH 收款钱包
ERC20 · ETH
状态：持续监听中
低风险
添加地址
看监听状态
预警监听
把常用钱包加入监听，风险变化时自动提醒。
预警监听适合商户收款地址、长期使用钱包和重要资金地址。它不是占用主动检测次数的功能，而是按会员权益保留监听额度。
- 1进入“监听”，选择“预警监听”。
- 2点击“添加地址”，填写名称、链和地址。
- 3保存后，列表会显示监听状态和风险等级。
- 4风险变化或每日报告由 Bot 推送。
动账监听
动态记录
TRC20 · USDT
监听地址余额 8039.732238 USDT
收入金额
+1000 USDT
对方地址：TMD4eQ...Kwgos
到账时间：2026-06-05 19:56
对方钱包风险评分：3 / 低风险
查看对方地址报告
查看对方风险
动账监听
钱包有转入转出时，记录对方地址并提醒风险。
动账监听适合高频收款钱包。每笔动账会记录金额、时间、对方地址和对方风险，方便追踪资金来源。
- 1进入“监听”，切换到“动账监听”。
- 2绑定需要长期关注的钱包地址。
- 3收到动账后，进入“动态记录”查看明细。
- 4点击“查看对方地址报告”，查看最近一次历史快照。
会员中心
月会员25USDT
季会员68USDT
半年会员118USDT
年会员218USDT
立即开通
选择套餐
会员中心
查看检测次数、监听额度和会员有效期。
会员中心用于查看当前权益、开通会员和查看套餐。会员到期后自动降级为免费用户，历史报告仍可作为快照查看。
- 1进入“我的”或首页权益卡，点击“会员中心”。
- 2查看剩余检测次数、预警监听和动账监听额度。
- 3选择套餐并按系统提示完成开通。
- 4开通后建议分享好友，领取邀请奖励。
邀请奖励
邀请好友领取专属奖励
成功邀请新用户：获赠检测机会
好友开通会员：获得返利到积分余额
邀请好友
复制邀请链接
分享或复制
邀请奖励
分享专属链接，好友使用后领取奖励。
邀请奖励适合推广和老用户裂变。用户可以一键分享给 Telegram 好友，也可以复制链接发到群或私聊。
- 1进入“我的”，找到“邀请好友领取专属奖励”。
- 2点击“邀请好友”，调用 Telegram 分享。
- 3点击复制按钮，可复制专属邀请链接。
- 4好友启动并关注 Bot 后，系统记录邀请关系。
Telegram Bot
检测完成
钱包风险检测报告已生成。风险评分：85，高风险。点击下方按钮查看完整报告。
查看完整报告
分享好友
每日监听预警
名称：TRON 收款钱包。风险等级：中风险。请及时查看报告。
点按钮查看
Bot 通知
检测结果、监听报告和动账提醒都会通过 Bot 推送。
Bot 是用户最常用的提醒入口。检测完成后可以直接打开完整报告，监听地址出现风险变化时也会收到提醒。
- 1在 Bot 内发送地址或点击“立即检测”。
- 2检测完成后，点击“查看完整报告”。
- 3如需推广，点击“分享好友”。
- 4监听预警消息建议及时查看，不要忽略高风险地址。
安全使用建议
把 UpayX 用在关键决策前，而不是出事后补救。
收款前先查
对陌生地址、大额收款、频繁交易地址，先检测再收款，避免问题资金进入你的账户。
高风险停止交易
如果报告显示高风险、已冻结或高危来源，建议停止交易并更换安全地址。
重点钱包加监听
长期使用的钱包不要只查一次，加入预警监听或动账监听，后续由系统自动提醒。
现在开始检查你的 USDT 地址风险
打开 Bot，粘贴地址，先查风险再收 U。